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警惕两类“信封”诈骗高发的预警
发布时间: 2017-11-24   访问量:0   保护视力色:
    近期,全国发生多起“信封”诈骗警情,经网上搜集梳理,此类诈骗手段主要分为两类,一类是路边“拾遗”诈骗,另一类是“领导”电话诈骗。此两类诈骗当下正持续发酵蔓延,广大市民需引起高度警惕。
    一、路边“拾遗”诈骗
   (一)相关报道:
   受害人在马路上拾到一个信封,里面有一张银行卡并附带密码,当把卡插入ATM机并输入密码后,会发现卡内有几十万元余额。而信的内容大致意思为某公司行贿受贿后,因不方便登门致谢,特附上银行卡以表心意。如在取款中遇到问题,请咨询开户银行(0527-8435XXXX)。当受害人抱着贪心前往取款时,自动提款机会显示“不予承兑”,再当受害人按照信上提示拨通开户行电话时,很容易因利益诱惑,按电话提醒缴纳5000元自由存取滞纳金。至此,骗局完美结束。
    (二)手段分析
    第一步:骗子先办一张高额度信用卡,但会先通过不予激活或先行注销等手段,达到“能查到额度却无法取现”的结果。第二步:用银行卡复制器复制出若干个伪卡,伪卡的磁条信息仍然是这张信用卡的,但是伪卡上面的账号则制作为骗子的私人账号。第三步:将伪卡和伪造的行贿信装入信封,四处散播,故意让人捡到。第四步:受害人捡到的这张卡,由于磁条信息是真实的信用卡,密码也是对的,所以插卡时会显示余额。而受骗者在取不出钱时,便会打信上所提到的开户行电话(实际上是骗子的电话)。第五步:骗子以此卡需要交纳滞纳金为由,要求受害者转账到卡面账户激活。实际上,已经把钱打到骗子的私人账户。
    二、“领导”电话诈骗
   (一)省内相关案情
    1、2017年10月14日,盐城蒋某接到电话,对方自称是黄总找姜某开会。姜某在去的路上接到对方电话说有两个客户在,需要送礼,让姜某去买档案袋或者信封,后称送现金不好,让姜某转5000块钱过去,转账后又让其再转15000块钱时,姜某发现被骗。
    2、2017年10月17日,南京陈某接到电话,对方自称是老师朱照坤,并叫陈某第二天到他办公室,至18日8时许对方又打电话让陈某帮其买信封,并借钱要汇款给领导,陈某在自动取款机上用现金汇给对方2000元钱,后发现被骗。
    3、2017年11月5日,苏州罗某接到自称是其公司副理电话,让其明天到对方办公室找对方,于6日8时再次接到对方电话,对方让其去买信封并向陈某借钱,后陈某通过支付宝向对方提供的银行卡汇款4000元人民币,后发现被骗。
    4、2017年11月10日,无锡黄某接到自称"谢部长”的人让其明天帮他买信封,当时其误认为是新世界负责售楼的谢部长。至11日7时许,又接到对方来电,让其去银行ATM机上取一万元现金打到对方提供的银行卡上,打完后对方又让其向另一张卡汇3万,后其致电公司领导沟通,发现被骗。
    (二)手段分析
    1、作案时间:通常为临上班前或下班后;
    2、作案成员:结伙作案,分工明确;
    3、作案目标:多为公司职员;
    4、作案手段:通过打电话冒充领导,先以买信封现金汇款为由,取得受害人信任,再抓住受害人暂被蒙蔽间隙,转而实施银行网银汇款诈骗。
    三、防范建议
    防范此类诈骗要切记三点:“不轻信、不透露、不转账汇款”。广大市民要及时向家人朋友告知两类“信封”诈骗手法、注意事项及防范措施。同时,一旦发现相关诈骗线索要及时向公安机关举报。
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